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序號

責(zé)任股室

抽查對象

抽查內(nèi)容

抽查依據(jù)

抽查

方式

每年抽查比例

抽查

頻次

1

流通業(yè)發(fā)

展股

單用途商業(yè)預(yù)付卡發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)（在區(qū)級備案的）

1.開展單用途預(yù)付卡業(yè)務(wù)后，是否在30日內(nèi)備案。

2.告知購卡人協(xié)議情況，存留購卡人信息情況，大額購卡需銀行轉(zhuǎn)賬并開發(fā)票情況。

3.“限額發(fā)行”情況，退卡服務(wù)情況，預(yù)收資金存管情況。

4.業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)建立、配套服務(wù)、資金管理制度及信息報(bào)送等情況。

《單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）》（商務(wù)部令2016年第2號修訂）

第三十三條 商務(wù)部和地方人民政府商務(wù)主管部門應(yīng)對發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)的單用途卡業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)狀況等進(jìn)行定期或不定期的現(xiàn)場及非現(xiàn)場檢查。發(fā)卡企業(yè)和售卡企業(yè)應(yīng)配合商務(wù)主管部門的檢查。

第三十四條 商務(wù)部應(yīng)建立健全“單用途商業(yè)預(yù)付卡業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)”。地方人民政府商務(wù)主管部門應(yīng)充分運(yùn)用信息化手段加強(qiáng)對發(fā)卡企業(yè)的監(jiān)督管理。

第三十五條 商務(wù)部和地方人民政府商務(wù)主管部門應(yīng)通過12312商務(wù)舉報(bào)投訴服務(wù)平臺(tái)接受與本辦法有關(guān)的舉報(bào)和投訴。

隨機(jī)

抽查

5%

2次/年

2

流通業(yè)發(fā)

展股

二手車交易市場經(jīng)營者和經(jīng)營主體

1.二手車流通信息報(bào)送、公布制度情況。

2.二手車經(jīng)營行為規(guī)范遵守情況。

1.《二手車流通管理辦法》（商務(wù)部、公安部、工商總局、稅務(wù)總局令2005年第2號，商務(wù)部令2017年第3號修訂）

第三十五條 商務(wù)主管部門、工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)采取有效措施,加強(qiáng)對二手車交易市場經(jīng)營者和經(jīng)營主體的監(jiān)督管理,依法查處違法違規(guī)行為,維護(hù)市場秩序,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。

2.《福建省經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)二手車流通管理的通知》（閩經(jīng)貿(mào)商業(yè)〔2006〕120號）

四、（三）各級經(jīng)貿(mào)（貿(mào)發(fā)）、公安、外經(jīng)貿(mào)、工商、稅務(wù)部門要從維護(hù)二手車交易市場秩序、保護(hù)消費(fèi)者利益的根本目的出發(fā)，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對二手車交易市場和二手車經(jīng)營主體對《辦法》規(guī)定的二手車經(jīng)營行為規(guī)范的遵守情況，加強(qiáng)監(jiān)督和引導(dǎo)。對違反二手車經(jīng)營行為規(guī)范的要加強(qiáng)教育，依法嚴(yán)肅查處；對遵守職業(yè)道德，依法從事二手車經(jīng)營活動(dòng)的，要給予積極支持，搞好服務(wù)。

隨機(jī)

抽查

5%

2次/年

3

流通業(yè)發(fā)展股

成品油經(jīng)營企業(yè)

1. 成品油經(jīng)營資質(zhì)，即是否具備經(jīng)營條件。

2.成品油經(jīng)營違法違規(guī)情況，即檢查是否非法轉(zhuǎn)讓成品油經(jīng)營批準(zhǔn)證書、未經(jīng)許可擅自新建、遷建和擴(kuò)建加油站或油庫、購銷票據(jù)、制度制定、油品升級等。

3.企業(yè)臺(tái)賬制度建立執(zhí)行情況，即油品來源、檢驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄等憑證材料檔案。

4.安全生產(chǎn)、消防安全、銷售管理制度建立情況。

1.《福建省成品油市場管理規(guī)定》（2016年修訂）

第五十三條 取得經(jīng)營證書一年以上的成品油經(jīng)營單位應(yīng)于每年1月至3月上報(bào)經(jīng)營條件書面檢查材料。批發(fā)、倉儲(chǔ)經(jīng)營單位的檢查材料由設(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委（貿(mào)發(fā)局）受理初檢后，報(bào)省經(jīng)貿(mào)委檢查。零售經(jīng)營單位由縣級成品油流通行政主管部門受理初檢后，報(bào)設(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委（貿(mào)發(fā)局）檢查。年度檢查的結(jié)果作為工商行政管理部門對企業(yè)經(jīng)營資格年審的重要依據(jù)。

第五十四條企業(yè)進(jìn)行成品油經(jīng)營資格年度檢查，申請人應(yīng)提供下列第1項(xiàng)材料一式2份，其他材料原件1份、復(fù)印件1份。

（一）《成品油經(jīng)營企業(yè)年度檢查登記表》（附表17）；

（二）成品油經(jīng)營批準(zhǔn)證書正副本；

（三）成品油批發(fā)企業(yè)及零售企業(yè)需提供有效期內(nèi)、符合《成品油市場管理辦法》要求的成品油供油協(xié)議；

（四）工商部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；

（五）安全監(jiān)管部門核發(fā)的《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》副本；

（六）具有合法資質(zhì)的審計(jì)部門出具的上年度成品油購進(jìn)、銷售情況審計(jì)報(bào)告或報(bào)表，或者提供稅務(wù)部門出具的成品油購銷納稅憑證或上年度第四季度某個(gè)月的批發(fā)企業(yè)購銷發(fā)票存根、倉儲(chǔ)企業(yè)代儲(chǔ)油品的收費(fèi)發(fā)票或油品進(jìn)出單、零售企業(yè)的進(jìn)銷貨發(fā)票；

（七）油庫及加油站（點(diǎn)）的產(chǎn)權(quán)證明文件（如房產(chǎn)證、法定機(jī)構(gòu)的驗(yàn)資報(bào)告或?qū)徲?jì)報(bào)告），屬于租賃加油站設(shè)施的，應(yīng)增加提交有效租賃協(xié)議）；

（八）油庫及加油站（點(diǎn)）基礎(chǔ)設(shè)施在上年度遷建或擴(kuò)建的，需提供油庫及加油站（點(diǎn)）由省經(jīng)貿(mào)委出具的規(guī)劃確認(rèn)文件及相關(guān)部門的驗(yàn)收合格文件（企業(yè)在辦理遷建或擴(kuò)建變更手續(xù)時(shí)文件已上報(bào)備案的可免交）；

（九）企業(yè)上年度在質(zhì)量、計(jì)量、消防、安全、環(huán)保等方面是否存在違法、違規(guī)情況的說明；

水上加油站（船）不必附第七項(xiàng)但要另附船舶所有權(quán)證書（租賃船舶增加提供租賃合同）及年度檢驗(yàn)合格證書原件及復(fù)印件各1份。配送企業(yè)另附交通部門批準(zhǔn)從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)能囕v《道路運(yùn)輸證》《行駛證》（租賃車輛應(yīng)附租賃合同）原件及復(fù)印件各1份。

第五十五條 年度檢查合格的，由檢查機(jī)關(guān)在相對人成品油經(jīng)營批準(zhǔn)證書副本上加蓋“年檢合格專用章”。有下列情形之一的，作檢查不合格處理，并由檢查機(jī)關(guān)暫時(shí)收回其批準(zhǔn)證書，并向相對人發(fā)出《成品油經(jīng)營企業(yè)限期整改通知書》（附表18）：

（一）第五十四條年檢材料不符合要求的；（二）無故不按期提交檢查材料的。

成品油批發(fā)及倉儲(chǔ)經(jīng)營企業(yè)整改時(shí)限為3個(gè)月，零售經(jīng)營企業(yè)整改時(shí)限為1個(gè)月，安全生產(chǎn)不合格的整改期間不得營業(yè)。由于客觀原因不能如期完成的，可憑相關(guān)證明材料申請延期。對整改無效或拒不改正的，按本規(guī)定第四十七條處理。

零售企業(yè)年度檢查工作結(jié)束后，由設(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委（貿(mào)發(fā)局）匯總檢查工作總結(jié)，填寫《福建省成品油零售企業(yè)經(jīng)營條件年度檢查匯總表》（附表19），于每年4月中旬報(bào)省經(jīng)貿(mào)委。

2.《國務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政許可事項(xiàng)的決定》國發(fā)〔2020〕13號，附件2：國務(wù)院決定下放審批層級的行政許可事項(xiàng)目錄下放后，設(shè)區(qū)的市級人民政府指定部門（以下簡稱指定部門）要會(huì)同有關(guān)部門通過以下措施加強(qiáng)監(jiān)管：

指定部門嚴(yán)格落實(shí)成品油流通行業(yè)監(jiān)管職責(zé)。要求成品油零售企業(yè)建立購銷臺(tái)賬制度，完善油品來源、檢驗(yàn)報(bào)告、檢查記錄等憑證材料檔案。指定部門開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，重點(diǎn)檢查企業(yè)臺(tái)賬制度建立執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為依法處理或者提請有關(guān)部門予以查處。結(jié)合企業(yè)誠信經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)狀況依法實(shí)施差異化監(jiān)管。支持行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)揮行業(yè)自律作用。

隨機(jī)

抽查

成品油零售企業(yè)5%

2次/年

4

流通業(yè)發(fā)展股

汽車銷售企業(yè)

1.相關(guān)信息明示情況，即：銷售汽車、配件及其他相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格和各項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；售后服務(wù)政策；家用汽車產(chǎn)品的“三包”信息；汽車配件信息；售后服務(wù)的技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)規(guī)范。

2.是否存在限定銷售行為：限定消費(fèi)者戶籍所在地，對消費(fèi)者限定汽車配件、用品、金融、保險(xiǎn)、救援等產(chǎn)品的提供商和售后服務(wù)商。不得強(qiáng)制消費(fèi)者購買保險(xiǎn)或者強(qiáng)制為其提供代辦車輛注冊登記等服務(wù)。

3.健全消費(fèi)者投訴受理制度情況。

4.建立銷售信息檔案情況。

《汽車銷售管理辦法》（商務(wù)部令2017年第1號）

第七條 國務(wù)院商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定全國汽車銷售及其相關(guān)服務(wù)活動(dòng)的政策規(guī)章，對地方商務(wù)主管部門的監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

縣級以上地方商務(wù)主管部門依據(jù)本辦法對本行政區(qū)域內(nèi)汽車銷售及其相關(guān)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。

第二十九條 縣級以上地方商務(wù)主管部門應(yīng)當(dāng)依據(jù)職責(zé)，采取“雙隨機(jī)”辦法對汽車銷售及其相關(guān)服務(wù)活動(dòng)實(shí)施日常監(jiān)督檢查。

監(jiān)督檢查可以采取下列措施：

（一）進(jìn)入供應(yīng)商、經(jīng)銷商從事經(jīng)營活動(dòng)的場所進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

（二）詢問與監(jiān)督檢查事項(xiàng)有關(guān)的單位和個(gè)人，要求其說明情況；

（三）查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，檢查相關(guān)數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)及復(fù)制相關(guān)信息數(shù)據(jù)；

（四）依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定采取的其他措施。

隨機(jī)

抽查

5%

2次/年

5

流通業(yè)發(fā)展股

家庭服務(wù)機(jī)構(gòu)

1. 經(jīng)營信息明示情況，即有關(guān)證照，公開服務(wù)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和投訴監(jiān)督電話。

2.家庭服務(wù)員工作檔案建立情況。

3.家庭服務(wù)員服務(wù)質(zhì)量跟蹤管理制度建立情況。

4.家庭服務(wù)合同簽訂情況。

《家庭服務(wù)業(yè)管理暫行辦法》（2012年商務(wù)部令第11號）

第四條　商務(wù)部承擔(dān)全國家庭服務(wù)業(yè)行業(yè)管理職責(zé)，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理家庭服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，指導(dǎo)協(xié)調(diào)合同文本規(guī)范和服務(wù)矛盾糾紛處理工作。縣級以上商務(wù)主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)家庭服務(wù)業(yè)的監(jiān)督管理。

隨機(jī)

抽查

5%

2次/年

6

外資外貿(mào)股

對外國投資者、外商投

資企業(yè)

對外國投資者、外商投資企業(yè)的信息報(bào)告的監(jiān)管。

《外商投資信息報(bào)告辦法》（商務(wù)部、市場監(jiān)管總局令2019年第2號）

第二十條 商務(wù)主管部門對外國投資者、外商投資企業(yè)遵守本辦法情況實(shí)施監(jiān)督檢查。商務(wù)主管部門可聯(lián)合有關(guān)部門，采取抽查、根據(jù)舉報(bào)進(jìn)行檢查、根據(jù)有關(guān)部門或司法機(jī)關(guān)的建議和反映的情況進(jìn)行檢查，以及依職權(quán)啟動(dòng)檢查等方式開展監(jiān)督檢查。

隨機(jī)

抽查

3%

1次/年

7

外資外貿(mào)股

外商投資企業(yè)

外商投資企業(yè)經(jīng)營狀況年報(bào)的監(jiān)管

1.對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部、國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、財(cái)政部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、國家工商行政管理局、國家外匯管理局《關(guān)于對外商投資企業(yè)實(shí)行聯(lián)合年檢的實(shí)施方案的通知》(外經(jīng)貿(mào)資發(fā)〔1998〕第938號)

各地區(qū)、各部門要把對外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢作為改善投資環(huán)境，加強(qiáng)對外商投資企業(yè)監(jiān)督管理，促進(jìn)外商投資企業(yè)依法經(jīng)營的重要措施來抓，要在認(rèn)真總結(jié)前兩年工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)對聯(lián)合年檢工作的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，認(rèn)真研究、布置好聯(lián)合年檢各項(xiàng)工作。為方便企業(yè)的申報(bào)和部門之間的協(xié)調(diào)，各地應(yīng)創(chuàng)造條件采取聯(lián)合辦公的形式開展聯(lián)合年檢工作。

2.商務(wù)部《關(guān)于開展2014年外商投資企業(yè)年報(bào)經(jīng)營狀況聯(lián)合申報(bào)工作的通知》（商資函〔2014〕175號）

為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能、改善投資環(huán)境，推進(jìn)外商投資企業(yè)及境外投資者誠信制度建設(shè)，在相關(guān)部門之間充分實(shí)現(xiàn)信息共享，自2014年起在全國開展外商投資企業(yè)年度經(jīng)營狀況聯(lián)合申報(bào)工作（以下稱聯(lián)合年報(bào)）。

隨機(jī)

抽查

3%

1次/年